नेशनल हेराल्ड मामला: ईडी ने गांधी परिवार और अन्य के खिलाफ ₹5,000 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया
ईडी ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य आरोपियों के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 4 के तहत सजा की मांग की है, जिसमें सात साल तक की जेल की सजा हो सकती है.
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, और अन्य के खिलाफ ₹5,000 करोड़ के अपराध की आय का आरोप लगाते हुए चार्जशीट दाखिल की है. ईडी का आरोप है कि गांधी परिवार ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) की संपत्तियों को “हड़पने” के लिए “आपराधिक साजिश” रची.
चार्जशीट के अनुसार, एजेएल के 99% शेयर गांधी परिवार द्वारा नियंत्रित एक फर्म यंग इंडियन को केवल ₹50 लाख में हस्तांतरित कर दिए गए, जबकि इन संपत्तियों का वर्तमान बाजार मूल्य ₹5,000 करोड़ अनुमानित है. ईडी का कहना है कि एजेएल के “प्रमुख अधिकारियों”, यंग इंडियन और कांग्रेस के “प्रमुख” पदाधिकारियों ने एजेएल की संपत्तियों को हासिल करने के लिए “आपराधिक साजिश” रची.
एजेंसी का दावा है कि यह कांग्रेस पार्टी द्वारा एजेएल को दिए गए ₹90.21 करोड़ के बकाया ऋण को ₹9.02 करोड़ इक्विटी शेयरों में परिवर्तित करके किया गया था. इसके बाद, ये सभी शेयर कथित तौर पर “मामूली” ₹50 लाख में यंग इंडियन को हस्तांतरित कर दिए गए. इस हस्तांतरण के माध्यम से, सोनिया और राहुल गांधी कथित तौर पर हजारों करोड़ की एजेएल संपत्तियों के “लाभकारी” मालिक बन गए.
ईडी ने कथित तौर पर अपने दावों का समर्थन करने के लिए मनी ट्रेल और अन्य लेनदेन से संबंधित दस्तावेजी सबूत पेश किए हैं. एजेंसी ने पहले ही सोनिया और राहुल गांधी के साथ-साथ पूर्व कांग्रेस कोषाध्यक्षों मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडीस से पिछले कुछ वर्षों में कई बार पूछताछ की है, और माना जाता है कि उनके बयान अभियोजन शिकायत का हिस्सा हैं. इसके अलावा, ईडी ने हाल ही में घोषणा की कि उसने एजेएल की ₹750 करोड़ की संलग्न संपत्तियों पर कब्जा करने की कार्यवाही शुरू कर दी है, जिसमें मुंबई, दिल्ली और लखनऊ में स्थित भूमि और भवन शामिल हैं.
यह मामला 2013 में पूर्व मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दायर एक याचिका से उत्पन्न हुआ, जिसके कारण एक निचली अदालत ने आयकर विभाग को नेशनल हेराल्ड के मामलों की जांच करने और गांधी परिवार का कर निर्धारण करने की अनुमति दी. सोनिया और राहुल गांधी, जिन्हें चार्जशीट में क्रमशः एक और दो नंबर के आरोपी के रूप में नामित किया गया है, ने पहले अदालतों द्वारा ईडी की कार्यवाही को रद्द करने के असफल प्रयास किए थे और वर्तमान में जमानत पर हैं. ईडी ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य आरोपियों के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 4 के तहत सजा की मांग की है, जिसमें सात साल तक की जेल की सजा हो सकती है.
ईडी की जांच में कथित तौर पर यह भी पाया गया कि जबकि यंग इंडियन को एक “गैर-लाभकारी” कंपनी के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, लेकिन कंपनी के भीतर “ऐसी कोई धर्मार्थ गतिविधि” नहीं थी. विशेष अदालत दिल्ली में इस चार्जशीट पर संज्ञान लेने के संबंध में निर्णय लेने के लिए 25 अप्रैल को अगली सुनवाई करेगी.
चार्जशीट में पांच व्यक्तियों और दो कंपनियों को आरोपी के रूप में नामित किया गया है, जिसमें गांधी परिवार की नियंत्रित हिस्सेदारी वाली फर्म यंग इंडियन भी शामिल है. अन्य व्यक्तियों में कथित तौर पर उनके करीबी पारिवारिक मित्र, कांग्रेस के विदेशी शाखा के प्रमुख सैम पित्रोदा, और सुमन दुबे शामिल हैं. यह आगामी सुनवाई नेशनल हेराल्ड मामले में एक महत्वपूर्ण मोड़ है.
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